違法オンラインカジノの収益49億円余を資金洗浄か3人逮捕 大阪

逮捕されたのは、大阪 西区の会社役員、韓由紀子容疑者（41）ら3人です。

警察によりますと、去年6月までの1年余りの間に、違法なオンラインカジノの収益、およそ49億8000万円を正規の取り引きを装って、容疑者らが管理する複数の法人名義の口座に入金させてマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして、組織犯罪処罰法違反の疑いが持たれています。

容疑者らは海外に拠点を置くオンラインカジノの運営者と契約を結んで資金洗浄を請け負い、客の賭け金などの振り込み先となる口座を管理していたとみられるということです。

これらの口座はコンサルティング会社など、実在する法人の名義になっていて、およそ1万人の客から合わせて14万回にわたって賭け金が振り込まれたことが確認されたということです。

警察は、手数料として合わせておよそ1億5000万円を不正に得ていたとみて調べています。

3人の認否について警察は明らかにしていません。