詐欺などでだまし取った金をマネーロンダリングした疑いで13人が逮捕された事件で、大阪府警が、約1300の口座の凍結を金融機関に依頼していることがわかりました。
逮捕された会社役員の藤井亮平容疑者（41）ら13人は、実態のないペーパーカンパニーを立ち上げ、詐欺などで騙しとった210万円を含む、約560万円を別の口座に送金した疑いなどがもたれています。
グループが管理する4000以上の口座には約600億円が入金されていて、犯罪収益のマネーロンダリングを繰り返していたとみられます。
大阪府警は、稼働していたとみられる約1300の口座の凍結を130ほどの金融機関に依頼していて、これだけの規模は異例だということです。
警察はグループの実態解明を進めています。
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