詐欺などでだまし取った金をマネーロンダリング（資金洗浄）した疑いで男ら12人が逮捕された事件で、このグループが4000以上の法人口座を管理していたことがわかった。
会社役員の藤井亮平容疑者（41）ら12人は、実態のないペーパーカンパニーを立ち上げ、犯罪収益210万円を含む約560万円を別の口座に送金した疑いなどが持たれている。
警察によると、藤井容疑者が代表格だったリバトングループは、傘下に約500のペーパーカンパニーがあり、マネーロンダリングを繰り返していたという。
グループには、半年間で約600億円が入金されていて、4000以上の法人口座を管理していたことがわかった。
警察は、藤井容疑者らの認否を明らかにしていないが、ほかにも関与した人物が複数いるとみてグループの実態解明を進めている。
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